Oficiální sdělení: Valná hromada ODEŘSKÝ STATEK a.s. (25.5.2011)
ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, Hroznětín, IČO 25200593
se sídlem Hroznětín, Odeř 38, PSČ 362 33, IČ: 252 00 593
(zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1289)
svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28. června 2011od 9.00 hodin v sídle společnosti
Pořad jednání:
- Zahájení, volba orgánů valné hromady.
- Výroční zpráva za rok 2010 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka za rok 2010, návrh na rozdělení zisku za rok 2010, stanovisko auditora.
- Zpráva dozorčí rady společnosti.
- Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010.
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.a) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti stanovené v § 161b, odst. (4) obchodního zákoníku, snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku, a které nebyly v zákonem stanovené lhůtě zcizeny. Vlastní akcie společnost ODEŘSKÝ STATEK a.s. nabyla v rámci fúze sloučením jako právní nástupce zanikající společnosti Statek Dalovice a.s. se sídlem Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, IČ: 453 58 818. Nabyto takto bylo 29 006 kusů vlastních kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 337,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 9 775 022,- Kč, přičemž právě o jmenovitou hodnotu těchto akcií je společnost povinna ve smyslu ustanovení § 161b, odst. (4) obchodního zákoníku snížit základní kapitál.b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 9 775 022,- Kč, tedy z částky 49 651 717,- Kč na částku 39 876 695,- Kč. Počet kmenových akcií na majitele vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 337,- Kč se snižuje o 29 006 kusů, tedy z původního počtu 33 106 kusů na 4 100 kusů po snížení základního kapitálu. Počet kmenových akcií na majitele vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 231,- Kč zůstává nedotčen.c) Způsob snížení základního kapitálu: Společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně vlastní kmenové akcie, a to tak, že do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí 29 006 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v číselné řadě 004 101 až 033 106, série A, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 337,- Kč, které má ve svém majetku a o jejichž celkovou jmenovitou hodnotu byl snížen základní kapitál.
d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O částku 9 775 022,- Kč, představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných vlastních akcií společnosti, bude snížen základní kapitál společnosti, a to tak, že pořizovací hodnota vlastních akcií v majetku společnosti ve výši 9 775 022,- Kč bude odúčtována z účtu vlastní akcie. Vzhledem k tomu, že pořizovací cena zrušovaných vlastních akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, nevzniká žádný rozdíl ke zúčtování. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. - Rozhodnutí o změně stanov společnosti.– Předmětem předloženého návrhu je promítnutí změn vyvolaných novelou obch. zák. č. 420/2009 Sb., zejména v oblasti účasti akcionáře nebo zmocněnce na valné hromadě, jeho práv získávat na valné hromadě informace a vysvětlení, práv uplatňovat návrhy a protinávrhy; dále se upravuje terminologie, která již neodpovídá současnému znění platných právních předpisů a provádějí se některé další úpravy, vyplývající z potřeb společnosti, tj. zejména se nově definuje postavení a působnost představenstva. V návaznosti na rozhodnutí o snížení základního kapitálu zohledňuje změna stanov navrhovanou výši základního kapitálu a tomu odpovídající nové rozdělení akcií společnosti. Změna se dále dotýká způsobu svolávání valné hromady, kdy se upřesňuje stávající terminologie a jednoznačně zavádí, že zákonem určeným periodikem k uveřejňování oznámení o konání valných hromad je Obchodní věstník. Dále je navrženo změnit deník, určený pro uveřejňování oznámení o konání valných hromad v případě ukončení činnosti internetového deníku „Kurzy.cz“, a to z deníku Haló noviny na internetový deník „VALNÉ HROMADY.CZ“. Navržené změny se dotýkají zejména ustanovení o základním kapitálu společnosti, o akciích, o postavení a působnosti valné hromady, o účasti na valné hromadě, o svolání valné hromady, o jednacím a hlasovacím řádu, o postavení a působnosti představenstva a dozorčí rady, o složení, ustanovení a funkčním období členů představenstva a dozorčí rady, o svolání zasedání představenstva a dozorčí rady, o evidenci a účetnictví, o zrušení společnosti a některých dalších ustanoveních stanov.
- Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady.
- Závěr.
Oběžná aktiva: 24 197 Cizí zdroje: 20 715
Časové rozlišení: 271 Časové rozlišení: 57
Výnosy celkem: 29 275 Náklady celkem: 28 640
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz