Varování před zneužitím identity pro praní špinavých peněz

Zneužití identity pro praní špinavých peněz. Jakými technikami vylákají podvodníci z obětí citlivé osobní údaje, peníze nebo obojí? Jak se takovým podvodům bránit a jakou roli hraje Česká národní banka a finanční instituce při potírání této činnosti, rozebral ve video rozhovoru Martin Mužný, expert dohledu ČNB v oblasti kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Obsah dílu:

• 01:44 Zneužití identity prostřednictvím vylákání identifikačních údajů klienta – výhodná práce z domova, rychlá půjčka
• 04:00 Typologie podvodů – pomoc při vyřizování dědictví za odměnu, podvodné sbírky, legenda vnuk v tísni, seznamka přes internet
• 07:27 Jak se podvodům bránit a co dělat, když se stanete obětí podvodu?
• 09:43 Oběť zneužití identity či podvodu se může stát i pachatelem trestného činu z nedbalosti
• 10:51 Role České národní banky a finančních institucí při potírání legalizace výnosů z trestné činnosti

Související odkazy:

• čnBlog – Zneužití identity klientů finančních institucí a související podvodné jednání z pohledu praní špinavých peněz či financování terorismu
• ČNBvlog – Jak se ubránit phishingu?

Rozhovor původně vyšel na stránkách ČNB.

Související témata